六届六次董事会议决议公告

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董事会决议公告

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2017/06/22 14:54

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	证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2013-025

	大连冷冻机股份有限公司

	六届六次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

	一、董事会会议召开情况

	    1、本次董事会会议通知，于2013年10月17日以书面方式发出。

	    2、本次董事会会议，于2013年10月22日，以传真方式召开。

	    3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

	    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

	    二、董事会会议审议情况

	    1、公司2013年第三季度报告。

	    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

	    2、关于转让所持大连佳乐自动售货机经营有限公司50%股权的报告。

	    同意公司和富士电机株式会社将其各自持有的大连佳乐自动售货机经营有限公司50%股权同时转让给独立的第三方。

	    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

	    三、备查文件

	    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

	                                                  大连冷冻机股份有限公司董事会

	                                                         2013年10月24日

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