六届五次董事会议决议公告

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董事会决议公告

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2017/06/22 14:53

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	证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2013-022

	大连冷冻机股份有限公司

	六届五次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

	    一、董事会会议召开情况

	    1、本次董事会会议通知，于2013年8月9日，以书面方式发出。

	    2、本次董事会会议，于2013年8月20日，以现场表决方式召开。

	    3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

	    4、本次董事会会议，由公司董事长肖永勤先生主持。

	    5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

	    二、董事会会议审议情况

	    1、公司2013年半年度报告及其摘要。

	    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

	    2、关于子公司核销坏账的报告。

	    同意公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司对长期挂账的应收账款270,007.16元进行核销。上述核销金额已计提坏账准备160,059.73元，对当期损益的影响额为109,947.43元。

	    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

	    三、备查文件

	    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

	                                                  大连冷冻机股份有限公司董事会

	                                                         2013年8月22日

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