八届七次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2019-039
大连冷冻机股份有限公司
八届七次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2019年12月10日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2019年12月20日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于变更公司名称的报告
同意公司名称由“大连冷冻机股份有限公司”变更为“冰山冷热科技股份有限公司”。公司英文名称由“Dalian Refrigeration Co., Ltd.”变更为“Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd.”。（以上名称以市场监督管理机关核准为准）
具体内容详见公司与本决议公告同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于变更公司经营范围的报告
同意公司为了适应现有冷热事业布局及战略转型方向，变更公司经营范围（具体以市场监督管理机关核准为准）。
具体内容详见公司与本决议公告同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于修改《公司章程》的报告
同意基于公司名称及经营范围的变更，对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见附件《公司章程修正案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、关于召开2020年第一次临时股东大会有关事项的报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案1、2、3尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2019年12月21日
附：《公司章程修正案》
根据公司名称及公司经营范围的变化（具体以市场监督管理机关核准为准），特对公司章程做如下修改：
