2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2020-001
大连冷冻机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2020年1月16日（星期四）下午3:30
网络投票：2020年1月16日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2019年12月21日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计32人，所持表决权251,923,829股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.88%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权251,265,494股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.80%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计22人，所持表决658,335股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.08%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计28人，所持表决权176,579,538股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的20.94%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权175,984,633
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的20.87%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计20人，所持表决权594,905股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.07%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权75,344,291
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.20%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权63,430股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、关于变更公司名称的报告
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所持表决权(股) |
同意(股) |
同意比例 |
反对(股) |
弃权(股) |
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与会全体股东 |
251,923,829 |
251,713,394 |
99.92% |
210,435 |
0 |
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其中：A股股东 |
176,579,538 |
176,429,813 |
99.92% |
149,725 |
0 |
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B股股东 |
75,344,291 |
75,283,581 |
99.92% |
60,710 |
0 |
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中小股东 |
3,650,686 |
3,440,251 |
94.24% |
210,435 |
0 |
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其中：A股股东 |
1,809,545 |
1,659,820 |
91.73% |
149,725 |
0 |
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B股股东 |
1,841,141 |
1,780,431 |
96.70% |
60,710 |
0 |
2、关于变更公司经营范围的报告
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所持表决权(股) |
同意(股) |
同意比例 |
反对(股) |
弃权(股) |
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与会全体股东 |
251,923,829 |
251,713,394 |
99.92% |
166,800 |
43,635 |
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其中：A股股东 |
176,579,538 |
176,429,813 |
99.92% |
106,090 |
43,635 |
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B股股东 |
75,344,291 |
75,283,581 |
99.92% |
60,710 |
0 |
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中小股东 |
3,650,686 |
3,440,251 |
94.24% |
166,800 |
43,635 |
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其中：A股股东 |
1,809,545 |
1,659,820 |
91.73% |
106,090 |
43,635 |
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B股股东 |
1,841,141 |
1,780,431 |
96.70% |
60,710 |
0 |
3、关于修改公司章程的报告
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所持表决权(股) |
同意(股) |
同意比例 |
反对(股) |
弃权(股) |
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与会全体股东 |
251,923,829 |
251,713,394 |
99.92% |
166,800 |
43,635 |
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其中：A股股东 |
176,579,538 |
176,429,813 |
99.92% |
106,090 |
43,635 |
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B股股东 |
75,344,291 |
75,283,581 |
99.92% |
60,710 |
0 |
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中小股东 |
3,650,686 |
3,440,251 |
94.24% |
166,800 |
43,635 |
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其中：A股股东 |
1,809,545 |
1,659,820 |
91.73% |
106,090 |
43,635 |
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B股股东 |
1,841,141 |
1,780,431 |
96.70% |
60,710 |
0 |
以上提案内容详见公司于2019年12月21日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的八届七次董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2020年1月17日