七届五次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2016-037
大连冷冻机股份有限公司
七届五次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2016年4月11日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2016年4月21日以现场表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于向子公司转让所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司50%股权的报告
为强化冰雪事业，公司拟与香港保安水利工程（中国）有限公司将各自所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司50%股权同时出让给公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于子公司吸收合并子公司并增资的报告
公司拟同意全资子公司大连冰山集团工程有限公司（简称“冰山工程”）吸收合并公司子公司大连冰山集团销售有限公司。
公司拟同时对冰山工程以现金方式增资5,000万元。
本次吸收合并及增资完成后，冰山工程将作为存续公司，公司出资比例不变，仍为100%。
通过本次吸收合并及增资，将实现公司两家子公司间的资源整合、优势互补，实现由设备销售商向具备综合解决方案提案能力的工程公司转换，提升附加价值创造能力，拓展微笑曲线的销售服务端；助推冰山工程资质顺利升级，做强做大，成为中国制冷行业资质能力最强的工程公司之一。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于冷冻冷藏合资项目的报告
公司拟与松下电器（中国）有限公司、松下冷链（大连）有限公司、松下压缩机（大连）有限公司共同投资兴建合资企业，为客户提供氟冷链系统综合解决方案。
公司拟以现金出资2,100万元，持有合资企业20%的股权。
公司独立董事于2016年4月11日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4、公司2016年第一季度报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年4月22日
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