五届三次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2009-019
大连冷冻机股份有限公司
五届三次董事会议决议公告
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大连冷冻机股份有限公司（“公司”）五届三次董事会议于2009年7月27日在公司八楼会议室召开。应参加表决人数9人，实际表决人数9人，达到了公司法和公司章程所规定的法定人数。本次会议审议通过了如下决议：
一、选举张和、徐郡饶、刘彩萍（独立董事）、王会全（独立董事）、邢天才（独立董事）为公司董事会审计委员会成员，批准邢天才为审计委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、选举张和、穆传江、刘彩萍（独立董事）、王会全（独立董事）、邢天才（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会成员，批准邢天才为薪酬与考核委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2009年7月28日
关键词：
决议
董事
独立
委员会
天才
公司
公告
大连
股份有限公司
会议