2015年度股东大会决议公告
| 2015年度股东大会决议公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2016-035
大连冷冻机股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2016年4月21日（星期四）下午3:00
网络投票：2016年4月20日-2016年4月21日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日下午3:00 至2016年4月21日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2016年3月30日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年4月15日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计22人，所持表决权122,115,283股，占公司有表决权总股份360,164,975股的33.90%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权121,963,971 股，占公司有表决权总股份360,164,975股的33.86%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权151,312股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.04%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计17人，所持表决权83,203,723股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.94%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权83,094,023股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.89%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权109,700股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.05%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计5人，所持表决权38,911,560股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.84%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,869,948股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.80%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权41,612股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.04%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2015年度工作报告
2、公司监事会2015年度工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配方案报告
5、公司2015年年度报告
6、关于授权公司董事长及经营层2016年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7、关于公司2016年度日常关联交易预计情况的报告
公司董事纪志坚、徐郡饶，公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
8、关于聘请公司2016年度审计机构的报告
9、关于修改股东大会议事规则的报告
10、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的报告
以上议案内容详见公司于2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：马男、刘美晶
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年4月22日
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大连冷冻机股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2016年4月21日（星期四）下午3:00
网络投票：2016年4月20日-2016年4月21日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日下午3:00 至2016年4月21日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2016年3月30日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年4月15日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计22人，所持表决权122,115,283股，占公司有表决权总股份360,164,975股的33.90%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权121,963,971 股，占公司有表决权总股份360,164,975股的33.86%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权151,312股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.04%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计17人，所持表决权83,203,723股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.94%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权83,094,023股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.89%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权109,700股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.05%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计5人，所持表决权38,911,560股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.84%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,869,948股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.80%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权41,612股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.04%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2015年度工作报告
2、公司监事会2015年度工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配方案报告
5、公司2015年年度报告
6、关于授权公司董事长及经营层2016年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7、关于公司2016年度日常关联交易预计情况的报告
公司董事纪志坚、徐郡饶，公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
8、关于聘请公司2016年度审计机构的报告
9、关于修改股东大会议事规则的报告
10、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的报告
以上议案内容详见公司于2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：马男、刘美晶
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
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